Держсекретар МЗС на початку вторгнення очолив схему привласнення міжнародних пожертв
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) викрили організовану злочинну групу, яка під керівництвом колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ України привласнила значні кошти, призначені для підтримки держави на тлі російської агресії. Злочинна схема діяла від початку повномасштабного вторгнення, використовуючи довіру міжнародних донорів та громадян, які бажали допомогти Україні.
За даними слідства, головний фігурант, який обіймав посаду державного секретаря МЗС України в період з 2020 по 2024 рік, навмисно спрямовував надходження фінансової допомоги на банківський рахунок підконтрольної громадської організації (ГО). Таким чином, кошти, які мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС, легально виводилися з-під державного контролю.
Механізм відмивання коштів та збагачення
Подальші кроки групи полягали у систематичному виведенні цих коштів на рахунки підконтрольних приватних підприємців-фізичних осіб (ФОПів) та інших юридичних осіб. Ці компанії, у свою чергу, перенаправляли гроші до конвертаційних центрів, де вони переводилися у готівку. Отримані таким чином “відмиті” кошти учасники схеми використовували для власного збагачення. Для створення видимості законної діяльності, ГО виготовляла фіктивні документи, включаючи листи та грантові угоди, до яких вносилися неправдиві відомості.
Згідно з висновками експертизи, лише за час функціонування цієї схеми було легалізовано понад 37 мільйонів гривень, що на момент вчинення злочину становило приблизно 1,28 мільйона доларів США.
Коло підозрюваних та правові наслідки
Серед встановлених підозрюваних значаться:
- Колишній державний секретар МЗС, який визнаний організатором злочинної схеми.
- Колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, який наразі продовжує свою діяльність як дипломатичний працівник.
- Радник колишнього міністра закордонних справ, а також керівник підконтрольної громадської організації.
- Бухгалтер Громадської Організації.
Учасникам організованої злочинної групи інкримінують вчинення правопорушень за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:
- Частина 4 статті 190 (шахрайство).
- Частина 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
- Частина 3 статті 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Наразі слідчі дії продовжуються. Встановлюються всі деталі вчиненого злочину та коло причетних до нього осіб. Розслідування може мати значний резонанс, оскільки стосується привласнення коштів, зібраних в умовах надзвичайної національної потреби, коли кожен долар мав бути спрямований на оборону та підтримку українських громадян. Цей випадок підкреслює необхідність посилення контролю за розподілом міжнародної допомоги та боротьби з корупційними схемами, які підривають довіру до України на міжнародній арені.
